ЦБ отозвал лицензию у "Краснодарского краевого расчетного центра"

Банк России приказом от 21 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Краснодарский краевой расчетный центр". Информация размещена на сайте регулятора.

Сообщается, что организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе РФ. Отметим, что НКО "Краснодарский краевой расчетный центр" не является участником системы страхования вкладов.