Крупного инвестора признали виновным в растрате средств банка «Восточный»

Мещанский районный суд признал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный».

Вместе с Калви виновными признаны шестеро фигурантов дела — партнеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в совет директоров банка «Восточный» в 2017 г., советник предправления Норвик Банка, в прошлом предправления «Восточного» Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов.

Какое наказание будет избрано для обвиняемых, суд объявит позднее. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4-5 лет условно для его коллег.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в 2019 г. По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Один из акционеров банка «Восточный» Шерзод Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 тыс. руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).

Между тем, выступая в суде с последним словом, Калви заявил, что о растрате не могло быть и речи, поскольку «100% кредитных средств были использованы для оплаты обязательств банка перед кипрской компанией BrokerCreditService (BCS), в соответствии с которыми банк передал ей залог в виде еврооблигаций на сумму более чем 6 млрд руб.». И если бы банк не погасил свою задолженность перед BCS, это повлекло бы потерю «Восточным» еврооблигаций, уменьшение его капитала и, как следствие, неминуемый отзыв лицензии.

Также Майкл Калви категорически отверг обвинение в «разработке плана преступной деятельности» и «даче указаний другим лицам». «Эти кредиты в декабре 2015 г. были предложены руководством банка, – заметил обвиняемый. – В связи с чем было достигнуто стопроцентное согласие этого предложения среди членов совета директоров и всей команды банковских менеджеров». Поэтому, подчеркнул Майкл Калви, ему «не было никакой необходимости давать кому-то инструкции».