Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

С беглых банкиров Ананьевых захотели стрясти ещё €315 млн

предъявил на Кипре новые требования к беглым братьям-банкирам Ананьевым в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из (ПСБ) и (АВБ) — на €315 млн. Ранее финансовая организация уже добилась ареста активов миллиардеров и их жён на сотни миллионов евро. Кроме того, «Траст» подал иск к беглецам на 113 млрд рублей. АвтоВАЗбанк передали на санацию Промсвязьбанку в 2015 году. Но уже через два года сам ПСБ, которым владели и , попал на финансовое оздоровление через «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС). Вскоре после этого братья сбежали из России в Лондон, а затем на Кипр. В марте 2019-го АВБ присоединили к «Трасту», в котором консолидируют непрофильные активы санируемых банков для их дальнейшей продажи. В декабре 2020 года суд Лимасола по иску «Траста» арестовал по всему миру активы Ананьевых и их жён на сумму до €267 млн. Суд также арестовал активы некоего «третьего лица», который, предположительно, был номинальным держателем части состояния Ананьевых. 7 сентября 2021 года «Траст» сообщил о новых требованиях к беглым банкирам на сумму около €315 млн (заявление банка поступило в редакцию «Секрета»). «Траст» указал, что Ананьевы, как предполагается, выводили активы через сеть подконтрольных им компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle). ПСБ и АВБ выдавали этим фирмам необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, но в итоге займы либо полностью не погашались, либо погашались частично. Всё это привело к краху и Промсвязьбанка и АвтоВАЗбанка. Общая сумма требований к Ананьевым теперь составляет около €586 млн, указали в банке, отметив, что первоначальный иск был на €271 млн. При этом банк заявил, что в будущем он может подать новые иски, поскольку расследование мошенничества ещё не завершилось. В начале апреля «Секрет» писал, что «Траст» подал к Алексею и Дмитрию Ананьевым иск на 113 млрд рублей. Ответчиками по иску также стали экс-глава АВБ Олег Вдовин и бывший акционер кредитной организациин. Уголовные дела Против братьев Ананьевых в России возбуждено несколько уголовных дел. По делу о выводе средств ПСБ через офшор суд обязал беглых банкиров вернуть банку более 66 млрд рублей. Кроме того, их обвинили в фальсификации финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации. Ущерб по этому делу составляет 282 млрд рублей. В октябре 2020-гот завёл ещё одно дело на Алексея Ананьева. Беглого банкира заподозрили в даче взяток чиновникам). В августе 2021-го на братьев Ананьевых завели дело о выводе из Промсвязьбанка 6,7 млрд рублей под видом кредитов подконтрольным компаниям, которые не являются налоговыми резидентами России. 7 сентября 2021 года стало известно , что следствие объединило 15 эпизодов хищений из ПСБ в одно дело, над которым работают 17 следователей — почти весь состав банковского отдела Главного следственного управления. Дела касаются вывода из банка около 15 млрд рублей. По данным следствия, хищения происходили с февраля 2013 года по ноябрь 2017 года. В схеме вывода денег участвовало почти 15 офшорных компаний, которым ПСБ выдавал невозвратные кредиты через кипрский филиал. Компании-заёмщики переводили деньги на счета компаний, связанных с братьями Ананьевыми. Речь идёт о фирмах Wamarco Engineering (€5,2 млн кредита), Distribution (1 млрд рублей), Petagnar Еnterprise (550 млн рублей) и других кипрских компаниях. Ранееи утвердила обвинительное заключение против соучастников беглых банкиров Ананьевых в краже 87 млрд у Промсвязьбанка. Фигуранты предстанут перед судом. Фото: Евгения Новоженинаи

С беглых банкиров Ананьевых захотели стрясти ещё €315 млн
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы