Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Судящийся с братьями Ананьевыми «Траст» рассказал о двойной бухгалтерии в их банке

Российские миллиардеры и вели в двойную бухгалтерию. Одна отчётность создавалась для контролирующих органов, в другой отражалась реальная ситуация. Это позволяло выдавать займы с плохим обеспечением аффилированным организациям. Кроме этого, вокруг банка выстроилась сеть компаний, нужных для обхода закона. Об этом говорится в показаниях представителя в кипрском суде. передал «Трасту» проблемные активы Промсвязьбанка (ПСБ) после начала санации ПСБ в 2017 году. До этого Промсвязьбанком владели братья Ананьевы, сейчас они являются фигурантами нескольких уголовных дел — их обвиняют в хищении из кредитной организации более 300 млрд рублей. Кроме этого, следствие подозревает братьев в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда. После начала процедуры санации братья покинули Россию. Информация о чёрной бухгалтерии появилась во время расследования схем по выводу €315 млн из принадлежавшего ПСБ . На эту сумму выдали займы формально несвязанным с банком компаниям. Кредиты не возвращались или возвращались частично. После введения временной администрации в ПСБ все платежи по кредитам прекратились. Об этом сказано в письменных показаниях представителя банка «Траст» в суде кипрского Лимассола по иску к братьям Ананьевым. Показания оказались в распоряжении , представитель «Траста» подтвердил их подлинность. Проверка банка «Траст» обнаружила два типа бухгалтерских документов: обычные, которые предоставлялись проверяющим органам, и помеченные грифом «КНФ», то есть «конфиденциальные». Документы с этой пометкой не выходили за пределы ПСБ. Такая схема работала как минимум с 2009 года. «Не было никого, кроме братьев Ананьевых, кто мог бы создать или разрешить использование такой скрытой системы, проникающей в значимые сферы деятельности ПСБ, явно нарушая положения российского банковского законодательства», — сказано в показаниях. В документах с грифом «КНФ» содержались сведения о реальной оценке активов, которая была ниже той, которая подавалась в официальных документах. Также в них говорилось о связи банка компаниями, проводившими его оценку. Некоторые поручительства помечались грифом «КНФ», что, возможно, делалось для скрытия фактических бенефициаров, с которыми нельзя заключать сделки по нормативам Центробанка. В некоторых конфиденциальных документах указано, что определённые решения должны приниматься только по одобрению некоего «Акционера». Им, предположительно, был Дмитрий Ананьев или оба брата. В декабре 2020 года суд Лимасола по иску «Траста» арестовал активы Ананьевых и их жён в разных странах на сумму до €267 млн. Также были заморожены активы некоего «третьего лица», который, предположительно, был номинальным держателем части состояния Ананьевых. Ранее «Секрет» писал , что «Траст» предъявил новые беглым братьям-банкирам. Их подозревают в незаконном выводе активов из ПСБ и «АвтоВАЗбанка» на €315 млн. Фото: кадр из видео /

Судящийся с братьями Ананьевыми «Траст» рассказал о двойной бухгалтерии в их банке
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы