В Москве заочно арестовали сотрудника банка за растрату 1 млрд евро

В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсант». Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России. 

В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро. Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию. Следствие уверено, что на самом деле никакие ценные бумаги не приобретались. 

В рамках этого дела в ноябре прошлого года уже был вынесен один приговор. Лефортовский суд столицы оправдал бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова и приговорил четырех других фигурантов к лишению свободы на сроки от 5 до 7,5 лет.