Банкиру дали 11 лет заключения за отмывание денег

Агустину Моралесу-Эскомилье был назначен срок в колонии в результате решения Савеловского районного суда города Москвы. Его обвиняют в деле о крупномасштабной операции по отмыванию денег на сумму более 1,6 миллиарда рублей, что является рекордным значением в истории СНГ. Об этом было сообщено на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. По данным ведомства, злоумышленник обвиняется в создании преступной группировки, а также в переводе денежных средств на другие счета, используя подложные документы. Установили, что в 2013 году Моралес-Эскомилье являлся фактическим владельцем ОАО АКБ «Смартбанк». В результате своей деятельности, он переводил деньги в банк АО КБ «Молдиндконбанк». По решению суда, Моралес-Эскомилье приговорен к лишению свободы на 11 лет в колонии строгого режима, а также обязан заплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.