В ЕС ограничат платежи наличными суммой в 10 000 евро.
Как сообщается на сайте Совета ЕС, Совет и парламент ЕС заключили соглашение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Отдельные страны ЕС по желанию смогут устанавливать еще более низкую планку. Решение о введении лимита должны будут утверждать национальные правительства.
Среди прочего будут пресечены способы отмывания денег через покупку предметов роскоши, пожертвования футбольным клубам и криптовалюту.
Кроме того, продавцов предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях.
Проверки затронут людей, которые совершают «случайные операции» с наличными в размере от 3 000 до 10 000 евро. Такие операции часто проводят украинцы, чтобы не «светить» свои доходы в стране пребывания.
Более строгие правила будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
Ожидается, что новые нормы вступят в силу не позднее 2029 года.
