Главаря преступной группировки будут судить в Приморье
Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева, сообщила пресс-служба ведомства.
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)», - сказано в релизе.
Следствие утверждает, что не позднее февраля 2017 года Семикин для расширения преступной деятельности и увеличения дохода вступил в сговор с группировкой, которые действовали в Приморье, извлекая прибыль из нелегальных банковских операций, и организовал преступное сообщество.
«Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты подконтрольных коммерческих организаций, таких как: ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «СнабКонтракт», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат», ООО «Белуга», ООО «Рыбком», ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО «Компания Байс-ДВ», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания», ООО «Проф-Строй», ООО «Экватор», ООО «ТК Баррель», ООО «Кратс» и другими, зарегистрированных на других лиц, находившихся у него в подчинении и служебной и иной зависимости», - добавляется в заявлении СК.
Участники преступного сообщества привлекли клиентов в виде юрлиц, которые хотели воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за процент. Также участники группировки легализовывали грязные деньги.
Кроме того, с марта 2022 года по февраль 2023 года фигуранты похитили деньги, которые принадлежали лизинговым организациям на сумму более 148 миллионов рублей. Обвиняемые продавали несуществующую спецтехнику.
Отмечается, что с момента создания преступного сообщества по февраль прошлого года участники совершили по меньшей мере шесть тяжких преступлений, легализовав преступный доход в размере более 390 миллионов рублей.
«В настоящее время ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемыми и их защитниками завершено. Следователем составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов», - следует из сообщения пресс-службы.
Также арбитражный суд Приморья рассматривает иск региональных налоговых органов на сумму более 1,5 миллиона рублей к Семикину и одному из его сообщников Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.
