В Казани бизнесмена отдали под суд за арбитражный иск на 51 млн рублей

В Вахитовский суд Казани поступило дело бывшего директора фирмы "Росагрокорпорация" Дениса Николаева. Его обвиняют в попытке взыскать со своей организации 51 млн рублей путем фальсификации доказательств в деле Арбитражного суда Татарстана, вину Николаев не признает, сообщают источники "Реального времени".

Уголовное преследование Николаева началось в апреле 2023 года — первоначально по статье о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ст. 201 УК РФ). Однако в этой части уголовное дело было прекращено, а окончательное обвинение бизнесмену предъявили по трем статьям: подделка документов с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ), фальсификация доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источников "Реального времени", делом занимались сотрудники 4-го (экономического) отдела Следкома по РТ.

Как стало известно "Реальному времени", с заявлением против экс-директора "Росагрокорпорации" обратился нынешний бенефициар этой компании Ильнур Салихов. Поводом стал арбитражный иск на 51 млн 198 тысяч рублей, поданный Николаевым к своей бывшей организации, специализирующейся на оптовой торговле стройматериалами.

По версии следствия, в 2022 году Николаев представил в Арбитражный суд Татарстана заведомо недостоверные документы о том, что в 2019—2020 годах "Росагрокорпорация" неоднократно получала щебень от четырех компаний-поставщиков, товар так и не оплатила, после чего поставщики уступили право взыскания задолженности... бывшему директору ООО "Росагрокорпорация", работающему в статусе ИП.

Согласно материалам арбитражного дела, со стороны нового директора и совладельца компании был подан встречный иск — о признании недействительными тех самых договоров уступки между ООО "Афон", "Химстройпродукт", "ПСК Монолит" и "Техавто". По мнению ответчиков, фактическая поставка товара от этих фирм не осуществлялась, акты приема-передачи оформлялись фиктивно — для создания видимости фактических затрат с целью оптимизации налогообложения и снижения суммы предъявленного к оплате НДС.

В данный момент рассмотрение данного спора в арбитраже приостановлено — до разрешения дела по более раннему иску, поданному к "Росагрокорпорации".

Обвиняемому — 32. Как указано в открытых источниках, ИП в сфере аренды и лизинга грузового транспорта не единственный бизнес Дениса Николаева. Он руководит и имеет доли 50% в одном из казанских бутиков и в компании "Дохиар", которая работает в одном секторе с "Росагрокорпорацией". Кроме того, Николаев возглавляет две организации в сфере добычи строительного камня, известняка, мела, гипса и сланцы — "Лекаревский карьер" и "ЦСН-Неруд". По данным портала "СПАРК-Интерфакс", компания "Нерудсервис" под руководством Николаева ведет разработку песчаных и гравийных карьеров, а "Центр содействия недропользователям" оказывает услуги в сфере права.

Добавляет путаницы в эту историю тот факт, что Денис Николаев является директором и совладельцем ООО "Региональное объединение специалистов "Агрокорпорация", которое также сокращают до "Росагрокорпорации". Эта фирма существует на 3 года меньше, чем одноименное ООО Салихова, но почему-то имеет одинаковый с ним юридический адрес и также специализируется на оптовых поставках материалов для стройки.

Дата первого заседания судом пока не назначена. Николаев находится под подпиской о невыезде. Два его участка и автомобиль — под арестом.