Банк в Дании обвиняют в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Банк Nordea обвиняется в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег в Дании на протяжении многих лет. Об этом сообщает газета Berlingske со ссылкой на данные национального подразделения Дании по расследованию особых преступлений (NSK).

Согласно ведомству, банк не проводил достаточных проверок своих клиентов и их транзакций, и, по мнению надзорного органа, было "очевидно", что Nordea Danmark "мог быть использован не по назначению для отмывания денег или финансирования терроризма" на протяжении нескольких лет. Как также утверждает NSK, в 2015 и 2016 годах, среди прочего, "не осуществлялся достаточный контроль за российскими клиентами, иностранными банками-корреспондентами и агентствами по обмену валюты".

Расследование в отношении банка продолжается уже более семи лет, но информация о нем никогда не разглашалась. О предполагаемых нарушениях могло быть известно высшему руководству банка, включая генерального директора банка.