Ушёл из бизнеса, но остался учредителем: почему за это можно сесть в тюрьму и как выпутаться
Нередкая ситуация: бизнес давно не ваш, управлением вы не занимаетесь, документы «передали», но в ЕГРЮЛ всё ещё значитесь. Официально числитесь участником. Или учредителем. Или директором. Казалось бы — формальность, но на деле вовсе нет. «Секрет» разобрался вместе с юристом Романом Виноградовым, какие риски это несёт и как с ними справиться до того, как в дверь постучат правоохранители.
Ситуация 1: продал долю, но не оформил документы
Это частая история. Бизнес создавали на доверии, передавали долю «на словах» — в обмен на деньги или просто потому что «уже не надо». Но по закону всё иначе.
Если вы в реестре — значит, вы участник. Это влечёт за собой:
Риски по долгам. Если компания пойдёт ко дну — кредиторы будут выяснять, кто участник. А вы — вот он, официальный. В некоторых случаях долги компании могут попытаться переложить на вас, особенно при банкротстве — могут привлечь к субсидиарной ответственности. Ответственность за фиктивные сделки. Иногда уходит не только бизнес, но и активы. Например, продали недвижимость, а сделку признают недействительной. Возникнет вопрос: вы были участником, вы знали? Проблемы с налоговой и банками. Если компания уходит в «серую» зону — вы по-прежнему связаны с ней юридически и вам начнут задавать вопросы.
Ситуация 2: вы — номинальный учредитель
Бывает и так: бизнес сразу оформлялся «на брата», «на тёщу», «на друга». По документам — он собственник, по факту — нет. Такая схема кажется удобной, но на деле — это прямое нарушение закона.
Номинальное участие уголовно наказуемо. Предоставление своих данных для создания или управления юрлицом без намерения реально участвовать в его деятельности — преступление (ст. 173.2 УК РФ). То есть сам факт, что вы согласились «побыть учредителем», — уже основание для возбуждения дела. Причём наказание грозит не только номиналу, но и тому, кто за этим стоит.оман Виноградов управляющий партнёр юридической фирмы «Виноградов и партнёры»
Но уголовной ответственностью дело может не ограничиться.
Номинал — не равно защита от долгов. Часто «номиналов» используют, чтобы спрятать настоящего владельца бизнеса — того, кто реально принимает решения, выводит деньги, даёт указания, что делать. Но в банкротстве или конфликте с государством такой трюк не спасает.
Суды всё чаще применяют принцип, который в международной практике называют «прокалыванием корпоративной вуали». В российском праве это выражается через привлечение к субсидиарной ответственности.
Что это значит:
если компания ушла в банкротство, а реальный владелец прятался за «номиналом»; если доказано, что решения принимал бенефициар, а не формальный учредитель; если юрлицо использовалось как обёртка для недобросовестных действий;
то суд снимет «вуаль» юридического лица и привлечёт к ответственности реального руководителя. Иногда вместе с номиналом.
Номинал «не по своей воле». Бывает и так: человек теряет паспорт, а через пару месяцев узнаёт, что он «владелец» или «директор» фирмы, о которой слышит впервые. Либо кто-то оформил компанию без его ведома — по поддельной доверенности, через знакомого в МФЦ и т. д.
В такой ситуации главное — как можно скорее зафиксировать, что вы тут ни при чём. Пока от имени такой фирмы не успели взять кредиты, подписать договоры или попасть под проверки.
Что делать:
Написать заявление в налоговую инспекцию в свободной форме. Сообщите, что вы не имеете отношения к созданной компании, не давали согласия, и просите в этой связи провести проверку достоверности сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ. Приложите копию паспорта и объяснение ситуации. Обратиться в суд. Можно подать иск о признании недействительной государственной регистрации юрлица и обязании налоговой инспекции исключить его из ЕГРЮЛ. Заявить в полицию о мошенничестве. Если вы стали номиналом из-за потери документов или обмана — сообщите в полицию. Это поможет доказать, что вы не участвовали намеренно в чьих-то, возможно, противозаконных схемах. Контролировать ситуацию. Проверяйте себя через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Иногда фиктивные фирмы на ваше имя могут «всплыть» спустя годы.
Чем раньше вы заявите, что не имеете отношения к фирме, тем больше шансов избежать и уголовной, и имущественной ответственности.
Ситуация 3: фиктивный учредитель умер
Допустим, формальный учредитель — родственник бенефициара. Он давно не занимался делами компании, но по документам был собственником компании. А теперь умер. Что будет?
Во-первых, бизнес может перейти по наследству.
Если доля в компании была официально оформлена на номинального учредителя, с его смертью она входит в состав наследства. Наследники становятся полноправными участниками общества, получают корпоративные права и могут распоряжаться долей по своему усмотрению.
При этом фактический владелец бизнеса, который ранее управлял им неофициально, может оказаться вне юридической конструкции: он не имеет прав, доступа к управлению или защите своих интересов.
В результате бизнес может быть утрачен — прямые наследники начнут вмешиваться в дела компании, оспаривать сделки, менять руководство, распоряжаться имуществом. Всё это неизбежно ведёт к возникновению корпоративных конфликтов.
Во-вторых, смерть номинала не спасёт от долгов.
Если компания имела долги, смерть номинала проблему не решит. Даже если налоговая исключит такую фирму из реестра как «брошенную».
Через год-два могут объявиться кредиторы. И если установят, что реальным владельцем было другое лицо — могут подать в суд и взыскать долги в порядке субсидиарной ответственности, минуя банкротство. Это так называемая внебанкротная субсидиарка — когда суд привлекает к ответственности по долгам компании без процедуры банкротства, просто как к лицу, контролировавшему бизнес.
Как всё исправить
Проверить, кто вы в ЕГРЮЛ. Зайдите на сайт ФНС, вбейте ИНН компании. Проверьте, кто указан как участник и директор. Оформить выход из бизнеса. Если вы по-прежнему участник, и хотите уйти, есть такие варианты:
продайте долю — официально, через договор, с регистрацией в ФНС; подайте заявление о выходе, если позволяет устав (для ООО это возможно).
Если вы номинал — выходите как можно скорее. Лучший способ защитить себя — вообще не участвовать в подобных схемах. Но, если это уже произошло, выходите, как только появляется возможность.
Не подписывайте документы «по просьбе» фактического владельца, не вникая в их суть. Особенно если речь идёт о сделках с признаками ухода от налогов, «транзите» средств или обналичивании — всё это может обернуться уголовным делом.
Не соглашайтесь участвовать в управлении, если реального контроля у вас нет. Если принимаете участие — делайте это осознанно и фиксируйте свои действия и решения в корпоративных документах. Сохраняйте копии всех документов, баз данных, переписки — не уходите из компании «вслепую». Если начнутся претензии, только эти материалы смогут вас защитить.оман Виноградов юрист
Если номинал умер, а фактический владелец заранее не принял меры по защите своих интересов, то в большинстве случаев единственным вариантом сохранить бизнес остаются переговоры с наследниками номинального владельца — они становятся законными собственниками доли.
Если вы только задумываетесь над этой ситуацией, учтите: риски здесь слишком велики и сложны, чтобы давать универсальные советы. Поэтому первым шагом должна стать консультация с юристом, который поможет оценить конкретную ситуацию и дать советы.
Оставаться учредителем «по привычке» — это не безобидная формальность, а юридический риск. Особенно в бизнесе, где что-то идёт не так. Если вы ушли — уходите по документам. И не оформляйте бизнес «на доверии» — он этого не выдержит.оман Виноградов юрист
Ранее юрист Наталья Жбанова рассказывала «Секрету», как можно лишиться имущества не только из-за своих, но и из-за чужих долгов (например, долгов супруга), и что делать, чтобы такого не произошло.
СМИ: экс-директора криптобиржи Binance по СНГ арестовали за махинации с ботами. Подробности
Победителя «Танцев со звёздами» обвинили в хищениях у «Калашникова». Что грозит Алексею Леденёву
Как унаследовать бизнес ИП и что получить не удастся? Отвечает адвокат
