ТеДо запускает сервис экспресс-консультаций Smart Consult

С начала 2024 года в России наблюдается рост количества административных дел, возбужденных в отношении физических лиц за нарушение валютного законодательства. Несмотря на то, что контроль за валютными операциями традиционно оставался в поле внимания регуляторов, в последние месяцы масштабы проверок и количество выявленных нарушений существенно возросли. Такая динамика, вероятно, связана с заметным увеличением числа счетов, открытых российскими резидентами в зарубежных банках с 2022 года, а также с завершением действия моратория на проведение проверок соблюдения валютного законодательства.

Характерной иллюстрацией новой практики может служить дело № 7-13393/2024 (УИД 77RS0032-02-2023-013023-54). В его рамках гражданин Российской Федерации постановлением ИФНС № 27 от 13.07.2023 был привлечен привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Основанием послужило неисполнение требований о поступлении на счет в уполномоченном банке денежных средств, причитающихся ему по договору займа от нерезидента. Решением Московского городского суда от 19.09.2024 в удовлетворении требований об отмене постановления ИФНС отказано.

Подобные нарушения нередко являются следствием не умышленного уклонения, а низкой осведомленности резидентов о действующих нормах валютного регулирования, что не освобождает от ответственности. 

В ответ на эти вызовы ТеДо запустил сервис — Smart Consult, который является новым форматом работы с физическими лицами на рынке юридического консалтинга, позволяющим в короткие сроки обратиться к эксперту по ключевым вопросам валютного и контрсанкционного законодательства и оценить законность планируемой операции. Среди ключевых направлений: консультирование по вопросам открытия и закрытия зарубежных счетов, разъяснение правил и процедур, связанных с международными расчетами, консультирование по процедуре разблокировки активов, списке критериев и необходимых действиях. 

Консультации проходят онлайн и длятся до 60 минут.