Deutsche Bank проверяет информацию об отмывании денег российскими клиентами. Речь идет примерно о $6 млрд. Итогом скандала может стать штраф и даже сокращение российского бизнеса одного из крупнейших европейских банков. Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank (DB) начал внутреннюю проверку после того как был обвинен в отмывании денег российскими клиентами, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Банк анализирует данные с 2011 года по начало 2015 года. Российский Центробанк еще в октябре 2014 года рекомендовал DB проверить торговые операции некоторых российских клиентов с акциями. По данным источников, Deutsche Bank поставил в известность о расследовании ряд европейских регуляторов, включая британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии. «Мы стремимся участвовать в международной борьбе с подозрительными операциями, и мы принимаем решительные меры в случае обнаружения свидетельств нарушений, - говорится в официальном заявлении Deutsche Bank. По данным источников, речь идет о сделках с акциями, которые российские клиенты финансовой организации покупали через нее в рублях, и одновременных сделках через Лондон, где банк приобретал те же бумаги за сопоставимые суммы в долларах США. Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли ли эти операции выводить клиентские средства из РФ без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше. Пока клиентов подозревают в отмывании порядка $6 млрд. Но речь может идти о намного больших суммах. Как заявил один из собеседников Bloomberg, расследование продолжается. В связи с разбирательством от работы отстранили руководителя отдела по работе с акциями Тима Визвела, а также русскоязычных сотрудников Динару Максутову и Георгия Бузника. Банк России, FCA, ЕЦБ и BaFin отказались комментировать эту информацию.
