ЦБ РФ с 10 июня отозвал лицензию у московской НКО "Евроинвест"

Банка России с 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО "Евроинвест", говорится в сообщении регулятора. "НКО "Евроинвест" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций", — следует из сообщения ЦБ РФ. Согласно данным отчетности, по величине активов НКО "Евроинвест" на 1 июня 2015 занимала 788 место в банковской системе РФ.