Лицензии отозваны в связи с тем, что кредитная организация «ЭНО"не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. Банк «Гагаринский» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам Банк «Старый Кремль» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В банковской системе Российской Федерации АКБ «ЭНО» занимал 759 место, банк «Гагаринский» - 384 место, КБ «Старый Кремль» — 735 место.
