США проверяет информацию о попытке подкупа сотрудника московского отделения Deutsche Bank

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос о деятельности сотрудников его московского офиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Американский регулятор требует предоставления электронной переписки, документов, списков клиентов, а также других материалов, которые помогут отследить транзакции по отмыванию российских средств сомнительного происхождения. Финансовые власти хотели бы также понять, не помогал ли банк российским компаниям обходить западные санкции. Американский регулятор, в частности интересуется информацией о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank в декабре 2014 г., сообщает Finanсial Times со ссылкой на текст запроса. Взятка якобы предлагалась за возобновление сотрудничества с контрагентом, отстраненным от работы с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка об отмывании средств. Сотрудник банка, по информации издания, от взятки отказался. Официальный представитель Deutsche Bank не смог прокомментировать эту информацию. Эпизод о взятке является частью активизировавшегося расследования о возможном отмывании средств российскими клиентами банка на $6 млрд, следует из запроса американских властей. 22 мая Deutsche Bank сообщил о начале внутренней проверки операций на $6 млрд, которые проводились в течение четырех лет – с 2011 и до начала 2015 г. Банк проверяет сотрудников российского филиала на причастность к отмыванию денег. Провести проверку операций по купле-продаже акций еще в октябре 2014 г. немецкому банку рекомендовал Банк России, сообщал один из источников Bloomberg. В мае источник «Ведомостей» говорил, что с первой половины апреля от работы были отстранены руководитель отдела по работе с акциями Тим Визвел, а также сейлзы Динара Максутова и Георгий Бузник.