Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского Далетбанка. Об этом говорится на сайте регулятора. В частности, данное решение было принято из-за неоднократных нарушений банком в течение года требований, предусмотренных статьей N7 федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов ЦБ. "Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах", - говорится в пресс-релизе. Далетбанк является участником системы страхования вкладов. На 1 июля кредитная организация занимала 722 место в российской банковской системе.
