В Северной Осетии в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка, обвиняемых в присвоении и растрате более 800 млн рублей
Прокуратура Республики Северная Осетия-Алания утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей Инвестиционного Акционерного Банка «Диг-Банк» (Открытое Акционерное Общество). Председатель совета директоров банка Сергей Цаллагов, заместитель председателя совета директоров банка Берта Шанаева, председатель правления банка Резо Гуджараидзе, заместитель председателя правления банка Хетаг Хетагуров и главный бухгалтер банка Альбина Дарчиева обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как полагает следствие, с ноября 2009 года по июнь 2014 года руководители банка с целью привлечения дополнительных денежных средств и извлечения максимальной прибыли создали в ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) скрытую от основного учета группу вкладчиков, сведения о вкладах которых не учитывали на балансе банка. В целях извлечения выгод и преимуществ для себя, предвидя негативные последствия в виде невозможности исполнить обязательства перед вкладчиками, указанные лица в нарушение банковского законодательства неправомерно использовали поступившие денежные средства от вкладчиков неучтенной группы в сумме превышающей 800 млн рублей, чем причинили банку ущерб в особо крупном размере. В июне 2014 года после отзыва у ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) лицензии на осуществление банковской деятельности по причине ведения высокорискованной кредитной политики и несоблюдения обязательств, 1760 вкладчиков неучтенной группы не были включены в реестр обязательств банка. Прокуратурой республики были приняты меры по оказанию правовой помощи гражданам для обращения в суд для подтверждения факта наличия вклада и возможности получения страхового возмещения за счет средств Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по существу.
