Российский брокер арестован в Лондоне по подозрению в отмывании денег

Полиция Лондона арестовала российского брокера по подозрению в отмывании денег на рынке фьючерсов, сообщает International Business Times. Полиция изъяла $22 млн из клиринговой компании в Лондоне, в которой работал брокер, также полиция закрыла пять торговых счетов подозреваемого. Полицейская операция продлилась в течение четырех месяцев, в ходе нее был задержан 43-летний гражданин России, чье имя не раскрывается. Позднее его отпустили под залог до июня. Также в рамках расследования допросили гражданина Великобритании. В расследовании принимала участие межконтинентальная биржа ICE. По данным International Business Times, расследование было инициировано после того, как российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания, инвестиционная компания с Британских Виргинских островов, а также еще одна российская компания попали под подозрение в качестве прикрытия для отмывания денег российскими преступными организациями в Великобритании. «Наше расследование направлено на российскую организованную преступную группировку, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для отмывания миллионов долларов криминальных доходов», — сказал детектив лондонской полиции Крейг Муллиш.