Порог анонимного обмена валюты могут повысить до 40 тыс. рублей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев разработали пакет поправок к антиотмывочному законодательству,, согласно которому порог анонимного обмена валюты гражданами может быть повышен с 15 до 40 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». Для сумм до 100 тыс. рублей предполагается ввести упрощенную идентификацию. Инициатором написания поправок, как сообщается, стал ЦБ. Росфинмониторинг готов поддержать поправки при условии исключения из упрощенной процедуры дистанционных операций по обмену. Об этом «Коммерсанту» сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. «В настоящее время Росфинмониторинг не рассматривает валютно-обменные операции на сумму до 40 тыс. руб. как рискованные, в связи с чем не возражает против принятия законопроекта. Действующий порог, при котором допускалось непроведение идентификации — 15 тыс. руб.,— был установлен в конце нулевых, при совершенно другом курсе рубля», — заявил Ливадный. Для лиц, обменивающих суммы менее 100 тыс. рублей поправками предусматривается запрещенная ныне упрощенная идентификация. Упрощенная идентификация предусматривает от клиента только предоставление паспорта без заполнения соответствующей анкеты. «Что касается упрощенной идентификации в рамках сделок на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. руб., поддерживая ее применение, мы уверены, что, исходя из специфики операции, она возможна только одним предусмотренным законом способом — личным предъявлением удостоверяющего личность документа или его заверенной копии», — заявил Ливадный. Таким образом, в Росфинмониторинге настаивают, что упрощенная идентификация не может применяться при дистанционном обмене валют через интернет-банк или электронные кошельки.