Сингапур проводит "наблюдательные экспертизы" в отношении Goldman Sachs

Центральный банк Сингапура продолжит проводить "наблюдательные экспертизы" в отношении американского банка Goldman Sachs, подозреваемого в соучастии в финансовых махинациях малайзийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development (1MDB), передает Bloomberg. "Денежное управление Сингапура примет решительные действия против любого финансового учреждения или физического, действия которого не соответствовали утвержденным стандартам по борьбе с отмыванием денег", - говорится в заявлении регулятора. В мае Сингапур отозвал лицензию у швейцарского банка BSI, обвиняя его в нарушении правил, касающихся отмывания денег. Решение об отзыве лицензии регулятор принял после того, как полиция узнала о связи BSI с делом 1MDB. По данным Минюста США, Goldman Sachs в 2012–2013 годах помог малайзийскому государственному инвестиционному фонду 1Malaysia Development Berhad (1MDB) заработать $6,5 млрд с помощью продажи облигаций, однако более $2,5 млрд из этой суммы были похищены высокопоставленными руководителями фонда, их родственниками и сообщниками. Государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB ранее возглавлял премьер-министр страны Наджиб Разак. Ранее следствие предъявило Разаку обвинения в том, что $700 млн были переведены из 1MDB на его личный счет в 2013 году во время предвыборной кампании.Расследование в отношении фонда проводятся в Малайзии, Швейцарии и Сингапуре. Парламентский комитет Малайзии выявил подозрительные транзакции, проводимые 1MDB на $4,2 млрд.