Среди подозрительных банков оказались: московский «Миръ», вологодский
«Вологдабанк», краснодарский «
Идея банк» и нижегородский «
Форус банк». По данным сайта регулятора, все они нарушали действующее законодательство и правила ЦБ. Также среди основных претензий к кредитным организациям фигурирует то, что они размещали свои средства в низкокачественные активы и не создавали адекватных резервов.