Ещё

ЦБ отозвал лицензии у «Столичной расчетной палаты» и «Межрегионального клирингового банка» 

ЦБ отозвал лицензии у «Столичной расчетной палаты» и «Межрегионального клирингового банка»
Фото: Новые Округа
отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации , а также у ООО  с 22.12.2016.
Как сообщается на сайте регулятора, данное решение принято ЦБ из-за с неисполнения кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
ООО НКО «Столичная расчетная палата» и ООО КБ «Межрегиональный Клиринговый Банк» не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим тщательному контролю. Отмечается, что «Столичная расчетная палата» была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Между тем, руководство и собственники организации эффективных мер по нормализации его деятельности не предприняли. По этим причинам ЦБ РФ принял решение о выводе данной кредитной организации с рынка банковских услуг.
В ООО НКО «Столичная расчетная палата» и ООО КБ «Межрегиональный Клиринговый Банк» назначена временная администрация.
По величине активов ООО НКО «Столичная расчетная палата» на 01.12.2016 занимало 613, а ООО КБ «Межрегиональный Клиринговый Банк» — 487 место в банковской системе РФ.
В России планируют отменить банковский роуминг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео