Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

АСВ решило доказать связь между операциями по выводу денег из Внешпромбанка перед отзывом лицензии

(АСВ), как конкурсный управляющий обанкротившегося , планирует доказать взаимосвязь всех физических и юридических лиц – ответчиков по иску о переводе денег через компанию «Внешпромлизинг» накануне отзыва у него банковской лицензии, заявил представитель АСВ в ходе заседания суда в четверг. Учредителем «Внешпромлизинга», который был клиентом Внешпромбанка, значится компания «ВПЛИЗ», зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

«Что касается физических лиц, мы собираем доказательства, что они были аффилированными лицами с данной организацией («Внешпромлизинг». - RNS)», - добавил он.

Видео дня

Среди ответчиков по данному иску заявлены депутат , его сын (экс-миноритарий Внешпромбанка), бывший член совета директоров банка Анатолий Тян и Ирина Тян, которую «Ведомости» называли акционером .

В рамках дела о банкротстве Внешпромбанка Арбитражный суд Москвы [рассматривает иск АСВ](https://rns.online/finance/aSV-osporilo-operatsii-po-schetam-deputata-CHilingarova-v-obankrotivshemsya-Vneshprombanke-2017-01-11/) к ответчикам: «Внешпромлизингу», Артуру Чилингарову, Николаю Чилингарову, Ирине Тян, Анатолию Тян, фирмам «ГетСтар», «Инвестиционные решения», «Руста-СТО», «Альфа Кредо Транс», «АвтоРемСервис», «ЛСМ-Логистик», «Центр-Форус», «Авангард Техник» и «Политек». Подробности операций в документах суда не указаны, но в материалах АСВ упоминается оспаривание конкурсным управляющим переводов со счетов физических и юридических лиц на счета других физлиц и юрлиц и в дальнейшем на счет «Внешпромлизинга» в объеме 114,7 млн руб. Эти средства были направлены на погашение задолженности «Внешпромлизинга» по кредитам, говорится в материалах агентства.

Представитель АСВ пообещал предоставить к следующему заседанию суда схему вывода средств и связь всех лиц, заявленных ответчиками по этому делу. «Мы полагаем, что эта единая схема этих лиц, то есть, они как-то скооперировались. Дело в том, что всеми этими лицами денежные средства выводились через одну организацию. Видно, что «Внешпромлизинг» - это такая организация, через которую осуществлялись платежи, строго говоря, через которую лица, которые хотели вывести деньги из банка, они платили и выводили деньги», - сказал он.

В ходе заседания суда представитель бывшего миноритария банка Николая Чилингарова заявил в суд ходатайство о рассмотрении иска АСВ в закрытом режиме.

«Ответчик, представляемый мною, не желает раскрытия информации об операциях по его счетам, сведениях по его счетам и персональных данных. Просим рассматривать дело в закрытом порядке», - заявил в суде представитель Николая Чилингарова, указав на присутствие в зале слушателей. Представители Артура Чилингарова, а также Ирины Тян и Анатолия Тяна поддержали ходатайство. Но судья Лариса Кравчук в удовлетворении ходатайства отказала, не усмотрев основания для рассмотрения дела в закрытом порядке.

Ирина Тян также фигурирует в другом иске АСВ – об оспаривании сделки по перечислению денежных средств в счет погашения задолженности по кредитному договору. В ходе заседания суда по этому иску АСВ попросило суд приобщить к делу заявление об афиллированности, а также запросить в ЗАГСе информацию о родстве Ирины и Анатолия Тян.

Представитель Анатолия Тяна заявил, что ответчик являлся номинальным членом совета директоров и не участвовал в заседаниях совета директоров. По его словам, АСВ не может заявлять в суд об аффилированности лица, если не докажет, что Тян вел деятельность в совете директоров. Кроме того, адвокат попросил суд обязать АСВ доказать кредитные отношения между банком и Ириной Тян. «Я испытываю серьезные сомнения: она говорит, что она не подписывала документ (кредитный договор. – RNS)», - сказал он.

16 декабря, по данным «Ведомостей», Внешпромбанк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) , 18 декабря в банке была назначена временная администрация, а 22 декабря — введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка в январе 2016 года, в марте банк был признан банкротом. Временная администрация обнаружила «дыру» в 216 млрд руб., обязательства банка исчислялись 253 млрд руб. при имеющихся активах на 36,5 млрд руб.