Ещё

Сотрудники банка «Камский горизонт» помогали обналичивать деньги ОПГ 

, 25 января. /ТАСС/. Полиция установила связи сотрудников с членами организованной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщил министр МВД республики Артем Хохорин на коллегии ведомства, посвященной итогам 2016 года.
"Только одной организованной группой в Набережных Челнах использовались реквизиты свыше 50 фирм-однодневок, обналичены средства в размере около 2,5 млрд рублей. Установлены связи с сотрудниками банка «Камский горизонт», которые оказывали содействие в функционировании преступного сообщества. Информация была доведена до , и в ноябре у банка была отозвана лицензия", — сказал министр.
Банк России отозвал лицензию у «Камского горизонта» 3 ноября 2016 года, назначив временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Среди причин отзыва Центробанк указывал неисполнение федеральных законов в сфере банковского регулирования, неоднократное нарушение требований противодействия легализации доходов, добытых преступным путем. Кроме того, в результате исполнения требований о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам, банк полностью утратил собственный капитал.
В январе этого года Арбитражный суд Татарстана признал «Камский горизонт» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство (истцом по делу выступило отделение Банка России в Татарстане).
Банк «Камский горизонт» — участник системы страхования вкладов. Агентство страхования вкладов (АСВ) начало выплаты страхового возмещения с 17 ноября 2016 года. Оно оценивалось примерно в 371,2 млн рублей.
Видео дня. Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео