Ещё

Банкирам предъявили VIP-хищения 

Банкирам предъявили VIP-хищения
Фото: Коммерсант
Экс-президент объявлен в международный розыск
Как стало известно «Ъ», в производстве находится уголовное дело в отношении экс-руководителей банка «Екатерининский», лишенного лицензии в марте 2016 года. Бывшим заместителю председателя правления банка Александру Бахматову и начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якову Крейнину, находящимся сейчас в , инкриминируется хищение у VIP-вкладчиков около 1 млрд руб. Экс-президент этого банка Павел Гольдман, считающийся организатором махинаций, объявлен в международный розыск.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено УВД по Центральному округу летом 2016 года. По данным «Ъ», основанием стало заявление как минимум пяти физических лиц, которые являлись VIP-клиентами банка «Екатерининский» и лишились десятков миллионов рублей. В марте 2016 года регулятор отозвал у банка лицензию, поскольку тот «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Помимо этого, отмечали в , «Екатерининский» «не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций». По данным АСВ, на 23 июня 2016 года обязательства банка составили более 2,1 млрд руб., в том числе перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — более 875 млн руб.
Около полугода это уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. В декабре 2016 года, когда расследованием занялся следственный департамент МВД, в нем появились первые фигуранты. Ими стали бывшие заместитель председателя правления банка «Екатерининский» Александр Бахматов и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования этого кредитного учреждения Яков Крейнин. По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил обоих под стражу, а , отклонив требования адвокатов, оставил их под арестом. Еще одним обвиняемым стал экс-президент «Екатерининского» Павел Гольдман. Однако задержать его не удалось, он успел скрыться и был объявлен в международный розыск.
По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая «технические» кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд руб. В частности, как считают в МВД, злоумышленники заявляли клиентам о присвоении им особого статуса, обещая при этом сверхвыгодные условия при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей. Однако, как установило следствие, заключенные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, им периодически передавались наличные в качестве якобы процентов по вкладам. О том, что они не являются не только VIP-клиентами, но и просто клиентами банка, потерпевшие узнали лишь после отзыва у «Екатерининского» лицензии.
С выдвинутыми в свой адрес обвинениями фигуранты дела не согласны. В частности, адвокат Виталий Узденский, защищающий 70-летнего господина Крейнина, заявил «Ъ», что его клиент никакого отношения ни к выдаче кредитов, ни к заключению договоров с клиентами не имел. «Все, что сделал Яков Крейнин, — это несколько раз по распоряжению президента банка отвел VIP-клиентов в кассу, где им были выплачены якобы проценты по вкладам», — заявил господин Узденский. При этом адвокат отметил, что основанием для задержания господина Крейнина и его последующего ареста стал довод следствия о том, что на него как на совершившего преступление якобы указал один из потерпевших. «Однако реально никто таких показаний в отношении моего подзащитного не давал», — заявил «Ъ» Виталий Узденский. Связаться с защитой Александра Бахматова «Ъ» не удалось.
Олег Рубникович
Банки России сократили доходность по счетам в евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео