Датский Danske Bank признал участие своей эстонской «дочки» в «молдавской схеме» вывода денег из России. Об этом сообщает
Главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед заявил, что Danske Bank знает о подозрительных транзакциях, и уже обсудил их с властями Дании и Эстонии. По его словам, с 2011-го по 2014 год системы банка и процедуры в Эстонии «были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств». Пристед заверил, что финансовая организация приняла меры для устранения этих недостатков с помощью внедрения новых контрольных процедур и замены руководства. «Также мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. В итоге бизнес-отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны», - рассказал он. Ранее СМИ сообщили, что к выводу более 700 миллиардов рублей из России по «молдавской схеме» причастны бывший подрядчик РЖД, владельцы нескольких компаний и сотрудники ФСБ. Согласно расследованию «Новой газеты», коррупционная схема подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на крупную сумму. Когда приходило время платить по векселю, выяснялось, что на счетах компании нет необходимых денег. Поручителями по этим счетам выступали подставные компании из РФ и граждане Молдавии. Так как поручителями числились граждане Молдавии, делом занимался молдавский суд, который обязывал компании в судебном порядке заплатить стоимость векселя, если у них были счета на территории Молдавии. Так деньги со счетов российских компаний выводились за территорию страны.