Ещё

Банки, связанные с «отмыванием» денег, готовы бороться с нарушениями 

Банки, связанные с «отмыванием» денег, готовы бороться с нарушениями
Фото: globallookpress.com
Британские банки, упомянутые газетой Guardian в связи с отмыванием денежных средств из , заявили, что их системы безопасности и контроля за подозрительными операциями соответствуют нормам, а также выразили готовность бороться с нарушениями в финансовой сфере, соответствующие заявления банки сделали в ответ на запрос РИА Новости.
Британское издание Guardian в понедельник сообщило, что 17 британских банков причастны к крупномасштабной схеме «отмывания» порядка 740 миллионов долларов из России. В преступной схеме были задействованы такие кредитные организации, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Всего же, по данным газеты, при участии различных международных банков с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов, которые могли иметь «криминальное происхождение».
Представитель одного из британских банков, указанных изданием, сообщил, что информация о правонарушениях с участием английских банков была выявлена и опубликована еще в 2014 году. С тех пор соответствующие финансовые и правоохранительные власти ведут расследование по указанным фактам.
Системы безопасности в порядке
Комментируя опубликованные данные, банк HSBC, через гонконгское подразделение которого, по данным газеты, было отмыто около 550 миллионов долларов, заявил, что «решительно настроен бороться с финансовыми преступлениями». «У банка есть системы и процессы для выявления подозрительной деятельности, банк отчитывается по ним перед соответствующими госорганами. Этот случай подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственными и частными организациями», — сообщили в HSBC РИА Новости.
По данным издания, через Royal Bank of Scotland () было отмыто около 113,1 миллиона долларов, а Coutts, также входящий в группу RBS, помог перевести порядка 33 миллионов долларов из России. Представитель RBS, отказавшись комментировать конкретные цифры и операции клиентов, заявил о «полной решимости бороться с финансовыми преступлениями» в соответствии с внутрибанковскими правилами и механизмами контроля.
Представитель Lloyds также отказался говорить о конкретных операциях, отметив, что банк располагает «эффективными процессами для проверки личности клиентов, а также различными инструментами, позволяющими выявлять подозрительные действия». «Если мы определяем какую-либо потенциальную операцию по отмыванию денег, мы сообщаем соответствующим органам в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами», — отметили в банке.
Британский Barclays, который по данным Guardian, обеспечил вывод около 2,5 миллиона долларов, заявил, что организация соблюдает соответствующие законы во всех юрисдикциях, в которых она присутствует. «У банка есть системы контроля, позволяющие сократить риски финансовых правонарушений. Сюда входят системы мониторинга текущей деятельности клиента, которые мы постоянно пересматриваем, а также установленный порядок отчетности перед в случае необходимости», — отметил банк.
Власти взяли под контроль
Финансовый регулятор Великобритании FCA (Financial Conduct Authority) во вторник отказался комментировать РИА Новости ход и предварительные итоги расследования по указанным фактам.
Однако замминистра финансов Соединенного Королевства заявил, что финансовые власти проверят факты об отмывании денежных средств из России. Британское правительство серьезно относится к подобным заявлениям и намерено сделать все возможное, чтобы предотвратить преступления в финансовой сфере.
Видео дня. Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео