ЦБ: Мошенники в 2016 г вывели из РФ через участников рынка ценных бумаг 17 млрд руб 

ЦБ: Мошенники в 2016 г вывели из РФ через участников рынка ценных бумаг 17 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Мошенники в 2016 году вывели через профучастников рынка ценных бумаг, в том числе через «зеркальные» сделки с ценными бумагами, 17 миллиардов рублей, через платежные терминалы — 36 миллиардов рублей, сообщил зампред .
В целом за 2016 год объем незаконного вывода средств за рубеж сократился в 2,5 раза — до 183 миллиардов рублей.
"Принимались меры по минимизации канала вывоза денег за рубеж с участием профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций и также крупных банков, в том числе так называемые «зеркальные» сделки с ценными бумагами. Наиболее известный пример — это пресечение операций, который проводил . В результате объемы таких операций были сокращены с 600 миллиардов рублей в 2014 году, до 17 миллиардов рублей в 2016 году", — сообщил Скобелкин, выступая в .
Он отметил, что за эти годы у более чем 100 профучастников были аннулированы лицензии.
"Теневой оборот наличности в секторе платежных систем и туристических платежных сервисов сократился с 900 миллиардов рублей в 2014 году до 36 миллиардов рублей в 2016 году", — добавил он.
Зампред ЦБ отметил, что есть тенденция снижения количества банков, вовлеченных в сомнительные операции. «С 2013 года по настоящее время выведено с рынка более 300 банков, большинство которых проводило сомнительные сделки. Еще к более 300 банкам были предъявлены меры надзорного реагирования, включая ограничения, штрафы. Хочу отметить, что многие банки вернулись к нормальному банковскому бизнесу, о чем свидетельствует снижение доли банков с отозванными лицензиями из-за вовлеченности в сомнительные операции», — отметил Скобелкин.
Зеркальные сделки
В конце января финансовый регулятор (NYSDFS) наложил на Deutsche Bank штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Банк обвинили в «отмывании денег» путем «зеркальных транзакций». Такие сделки, по заявлению NYSDFS, способствовали выводу 10 миллиардов долларов из . Следом финансовый регулятор Британии (Financial Conduct Authority, FCA) оштрафовал банк на 163 миллиона фунтов стерлингов (около 204 миллионов долларов) за те же нарушения.
По данным регуляторов, банк покупал акции в  за рубли, а связанные с банком стороны продавали те же акции в скором времени на Лондонской бирже. С точки зрения регулятора, сделки проводились «небезопасным и неподобающим образом» и нарушали банковские законы штата.
По заявлению Deutsche Bank, определить цель данных операций не удалось.
По данным нью-йоркского финансового регулятора, покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны», часто у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты. С точки зрения NYSDFS, подобные сделки являются отмыванием денег. Нарушения банка заключались в том, что банк не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции критически.
Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео