В Омске в минувшем году пресекли схемы «обналички» на 1,5 млрд рублей

Банк России в минувшем году вскрыл три сомнительные схемы по обналичиванию денежных средств на сумму 1,5 млрд рублей. В 2016 году организациями банковского сектора региона произведено более 5000 случаев отказа недобросовестным клиентам в открытии счетов. И расторгнуто по собственной инициативе банков 26 договоров банковского счёта. Что позволило предотвратить сомнительные операции на сумму 1,5 млрд рублей. Банки Омской области всё реже используют в целях обналичивания. Вместе с тем недобросовестные участники финансового рынка реализуют альтернативные схемы по незаконному получению наличных, минуя банковскую систему. «Одним из приоритетных направлений работы нашего отделения является противодействие легализации доходов полученных преступным путём и финансирование терроризма. Основным субъектом контроля являются банки, но принципы и подходы банковского надзора в этой сфере активно распространяются и на другие сегменты финансового рынка. В тесном взаимодействии с государственными и правоохранительными органами мы выделяем и пресекаем сомнительные операции и схемы движения денег. В 2016 году в Омской области мы ликвидировали 3 крупные сомнительные схемы движения денежных средств с участием некридитных финансовых организаций. Мы выявляем и пресекаем факты обналичивания средств материнского капитала через кредитные потребительские кооперативы», - говорит Анастасия Костромина, управляющий отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ.