Ещё

Следствие читает кредитную историю 

Банкротство обрастает новыми делами
Следственными органами возбуждено очередное уголовное дело, касающееся хищений средств пермского Экопромбанка, сообщает АСВ. Речь идет о хищении более 200 млн руб., выданных бизнесмену Игорю Куйде, который взаимодействовал с акционером банка . При этом ранее суд признал кредитные договоры недействующими, так как подпись на них принадлежала не заемщику. Источники говорят, что основанием для возбуждения дела могли стать материалы, которые суд еще не рассматривал.
На этой неделе АСВ опубликовало отчет о ходе конкурсного производства АКБ «Экопромбанк». Среди прочего в отчете есть информация, что 13 апреля 2017 года следственной частью ГСУ ГУ МВД по  в отношении заемщика банка и его представителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу», — отмечается в сообщении. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о хищении более 200 млн руб. Экопромбанка.
Договор на открытие кредитной линии с Экопромбанком в 2012 году заключил бизнесмен Игорь Куйда через представителя по доверенности. Денежные средства были перечислены на его расчетный счет в этой же кредитной организации. Исполнение обязательств по кредиту было обеспечено договорами об ипотеке, в рамках которых господин Куйда и принадлежащее ему ООО «ЛихттенКрауфСТ» передали в залог ряд объектов недвижимого имущества. В частности, речь шла о шести встроенных помещениях площадью от 863 до 1472 кв. м по ул. Ленина, 26, где располагается ТЦ «Привилегия», а также земельный участок по тому же адресу. В октябре 2012 года он написал два заявления о предоставлении кредитов, а потом получил указанные суммы.
ООО «ЛихттенКрауфСТ», по данным СПАРК, на 100% принадлежит Игорю Куйде. Также он является совладельцем пермских ООО «Веселый водовоз», «Экология. Здоровье. Человек», «Аква-Сервис», ТД «Прикамье» и ТД «Чистая вода». Также он значился членом совета директоров ликвидируемого Межтрансбанка. В  господин Куйда является совладельцем ООО «ТД „Бентизол“», «Полибент», «Спецполимер», «Биорост», «МТБ-Финанс» и «Прайм-Тайм». При этом ООО «Чистая вода» он приобрел у бизнесмена Владимира Нелюбина, который был акционером Экопромбанка. Также господин Куйда назывался в СМИ деловым партнером российско-украинского бизнесмена Александра Григоришина.
18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия. В конце сентября 2014 года банк был признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим была назначена . Временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в 2,6 млрд руб. После этого было возбуждено несколько уголовных дел о растрате средств банка, злоупотреблении полномочиями и хищении залогового имущества. Что касается долга Игоря Куйды, то, по мнению временной администрации, долг надлежащим образом он не обслуживал, погасив лишь незначительную его часть.
В 2015 году управляющий Экопромбанка пытался через суд взыскать задолженность, обратив взыскание на заложенное имущество, но не смог этого сделать. В отзыве на исковое заявление он пояснил, что действительно планировал открыть кредитную линию и получил одобрение своей заявки кредитным комитетом. Но сделка, под которую он планировал кредит, не состоялась. В итоге он заявил, что не пользовался средствами кредита, не писал заявлений о его выдаче и деньги не получал. Как указал бизнесмен, в те дни, когда это якобы происходило, его вообще не было в . В итоге почерковедческие экспертизы установили, что подписи на заявлениях средств и расходно-кассовых ордерах были выполнены не Игорем Куйдой. При этом выяснилось, что частичное погашение задолженности производилось Владимиром Нелюбиным. В итоге в обращении взыскания на залоговое имущество было отказано, а ему, напротив, удалось признать кредитные договоры незаключенными по причине безденежности. Апелляционная инстанция оставила эти решения в силе.
Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что уголовное дело могли возбудить на основании материалов, которые не рассматривались или не могли рассматриваться в гражданском процессе. Например, речь идет о показаниях свидетелей — бывших сотрудников банка, в допросе которых отказал суд, о показаниях других лиц, а также об информации, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Видео дня. Когда москвичам ждать скидок на одежду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео