МВД России закрыло дело о выводе более десяти миллиардов рублей за рубеж, в котором фигурировали экс-сотрудники БВА-банка, «за отсутствием состава преступления». Об этом пишет «
». По данным издания, следователи признали, что сделки были реальными. Бывшие обвиняемые – бизнесмены Константин Сергутин и Александр Домрачев - получили право на реабилитацию. Кроме того, был отменен заочный арест и розыск экс-совладельца БВА-банка Владимира Щербакова. Об этом деле стало известно в феврале 2015 года. По версии следствия, преступная группа с 2011 года за проценты незаконно перевела за рубеж миллиарды рублей в валюте. Правоохранители считали, что Щербаков был руководителем этой группы, а помогал ему замглавы банка Константин Сергутин. Также следователи подозревали, что для преступной схемы Домрачев специально создал несколько фирм. Сообщалось, что компании закупали для ФГУП «Гознак» никелевый порошок и акриловую смолу, которые используются при производстве акцизных марок для алкоголя, в Сингапуре, но сначала поставляли их в страны Евросоюза, откуда по завышенной цене ввозили в Россию. Деньги, как говорили следователи, выводились в Сингапур под видом оплаты поставок через ряд московских банков. Руководство Гознака заявляло об отсутствии ущерба и говорило, что довольно ценой и качеством товара. Сергутин и Домрачев вину не признавали.