Ещё
Руководство банка обвиняется в незаконной выдаче займов студентам и безработным
Как стало известно «Ъ-Юг», в Краснодаре расследуется уголовное дело в отношении экс-председателя правления ООО КБ « (КУБ)» Андрея Страха и его заместителя по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2016 году, накануне отзыва у банка лицензии, руководство КУБа организовало выдачу кредитов подставным лицам: студентам и безработным за небольшую плату предлагалось подписать договор займа на несколько миллионов рублей. К настоящему времени подтвержденная экспертизой сумма ущерба составляет 47 млн руб.
Управление по Краснодарскому краю расследует уголовное дело о выводе средств ООО КБ «Кубанский универсальный банк», сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе управления. По информации УФСБ, к уголовной ответственности за превышение полномочий привлечены руководители банка. Фамилии фигурантов дела не разглашаются. По данным «Ъ-Юг», речь идет о бывшем председателе правления ООО КБ «Кубанский универсальный банк (КУБ)» Андрее Страхе и его заместителе Эдуарде Доронине, которым предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, банковские работники признают свою вину.
Как ранее писал «Ъ-Юг», 27 октября 2016 года отозвал лицензию ООО «КУБ», объясняя эту меру тем, что банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы.
Из материалов дела, расследуемого УФСБ, следует, что за несколько недель до отзыва лицензии банк начал активно выдавать кредиты в сумме до пятнадцати миллионов рублей каждый физическим лицам. Следствие выяснило, что получателями займов числились подставные лица, которые заведомо не могли вернуть средства: студенты, безработные. Лжеполучатели займов сообщили следствию, что за оформление документов они получали вознаграждение около 5 тыс. руб. Кредитные средства оставались у сотрудников банка, которые объясняли заемщикам, что возвращать деньги не придется, так как банк в ближайшее время прекратит существование, в связи с чем долги будут списаны.
По версии следствия, объем выведенных злоумышленниками средств превысил 100 млн руб., на текущий момент экспертизой установлен ущерб на 47 млн руб.
ООО КБ «Кубанский универсальный банк» было создано в 1994 г. администрацией Краснодара для реализации городских экономических и социальных программ. Соучредителем КУБ (1%) с 2012 г. являлся Объединенный банк промышленных инвестиций. Величина активов банка, по данным на начало 2016 года, составила 2,8 млрд руб., что соответствовало 377-му месту в банковской системе РФ. После отзыва лицензии руководство банком перешло к временной администрации, назначенной . Тридцатого января 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «КУБ» банкротом. По состоянию на 1 мая 2017 г. конкурсным управляющим включены в реестр требования кредиторов на сумму 1,7 млрд руб. Вкладчиками банка по зарплатным проектам были около 25 тыс. муниципальных служащих и сотрудников бюджетных учреждений Краснодара, которые получили свои вклады в рамках страховых выплат.
ООО «КУБ» связано с еще одной скандальной ситуацией: в январе текущего года было возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора края (находится под домашним арестом), который, по версии следствия, также накануне отзыва лицензии у банка организовал незаконное перечисление средств краевого учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» через счет в ООО «КУБ» для финансирования проекта строительства перинатального центра в Сочи (подробнее см. «Ъ-Юг» №18 от 01.02.2017).
Анна Перова, «Ъ-Юг»
Мошенники незаметно вовлекают в крайне опасную схему
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео