Московский АО КБ «Златкомбанк» лишился лицензии из-за систематического занижения величины принимаемых кредитных рисков, а также из-за нарушений других нормативно-правовых актов – в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, проведения сомнительных операций, которые имели признаки вывода денег за рубеж обналичивание.