Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Аспект». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
«Банк России приказом от 12.04.2019 № ОД-809 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного банка «Аспект» (регистрационный номер № 608, Москва», — говорится в сообщении.
Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 6 и пунтктом 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» на основании того, что банк «Аспект» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — банк представлял в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также было обнаружено, что кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.
Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к «Аспекту» меры в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — отмечает регулятор.