Ещё
Названа сумма долга Украины перед Россией
Названа сумма долга Украины перед Россией
Экономика
Россия начнет платить мигрантам пенсии
Россия начнет платить мигрантам пенсии
Экономика
Польша поищет газ на Украине и заберет его себе
Польша поищет газ на Украине и заберет его себе
Компании
МВФ назвал условия для экономического успеха Украины
МВФ назвал условия для экономического успеха Украины
Экономика

Крупнейший немецкий банк испугался проблем из-за российских клиентов 

Deutsche Bank испугался проблем из-за российских клиентов
Фото: Richard Drew / AP
Немецкий опасается преследования со стороны зарубежных властей в связи с участием в сомнительных схемах, с помощью которых клиенты из России могли отмывать деньги, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет кредитной организации.
По информации издания, руководство организации считает, что может столкнуться с «серьезными дисциплинарными последствиями» со стороны регулирующих органов США и Великобритании. В частности, их расследование может привести к судебным искам, штрафам и преследованию отдельных топ-менеджеров.
Еще один риск связан с репутацией банка и возможной потерей клиентов и будущих инвесторов, которая приведет к падению котировок на бирже, а значит, и к снижению рыночной стоимости кредитной организации.
В ходе внутренней проверки авторы доклада обнаружили около 700 тысяч подозрительных транзакций между различными компаниями, имеющими счета в Deutsche Bank, — всего на сумму в 189 миллионов долларов. Большинство из этих компаний банк считает подставными.
Ранее The New York Times написала, что Палата представителей направила запрос в несколько европейских банков, в том числе и в Deutsche Bank, с требованием предоставить данные о сотрудничестве с президентом США  до его избрания главой государства. Известно, что немецкий банк предоставлял Трампу кредит на два миллиарда долларов.
В 2017 году Deutsche Bank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег, имеющих отношение к России, и получившего название «глобальная прачечная». Общий объем незаконных операций оценивался в 80 миллиардов долларов. В схеме якобы были задействованы подставные компании в Великобритании, а также латвийский банк ABLV, впоследствии столкнувшийся с претензиями и лишившийся лицензии.
Видео дня. На ипотеку для многодетных выделят 6 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео