Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Центробанк отозвал лицензии у 4 банков. Два пострадали за работу с нелегальными казино, один – за «обнал»

Сегодня, 12 марта, объявил о лишении лицензий сразу четырех кредитных организаций, и только в одном случае это добровольный уход с рынка. Так, единственный собственник решил ликвидировать банк добровольно, поэтому ЦБ аннулировал его лицензию. Банк входит в систему страхования вкладов, но способен погасить долги и самостоятельно. Кстати, этот банк ранее был связан с уголовным делом о хищении полумиллиарда рублей, а в последние годы постоянно работал в убыток. Другие кредитные организации лишились лицензий за нарушения. В частности, две лицензии были отозваны Центробанком за то, что их владельцы занимались расчетами между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами: из Казани – неоднократно нарушала требования законодательства и получала от Центробанка ограничения на проведение отдельных операций. НКО не входила в систему страхования вкладов, находясь при этом на 277 месте по активам в банковской системе России; – не только нарушал требования Центробанка, но и нарушал «антиотмывочное» законодательство. Банк из Москвы был не самым крупным (352 место в банковской системе по активам), но вклады застрахованы в АСВ. Что интересно, у банка «Современные Стандарты Бизнеса» были проблемы и до этого. По данным одного из tg-каналов, в 2019 году банк проиграл в суде Центральному и нижневартовскому Управлению капитального строительства по неисполненной гарантии (полученной от другого банка). Почти каждый собственник банка на тот момент уже имел вид на жительство в Эстонии, а некоторые из владельцев были связаны ранее с другими сомнительными банками. В свою очередь, собственником «Сетевой Расчетной Палатой» был совладелец электронного сервиса WebMoney . Кроме того, сегодня Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у . Формальная причина – нарушения законодательства, в том числе «антиотмывочного», к тому же, банк неадекватно оценивал принимаемые риски (а при правильной их оценке попадал на грань банкротства). Однако по неофициальной информации, владельцы банка занимались обналичиванием средств. Год назад его акционеры приобрели – который до сих пор продолжает работать. Клиенты «ФорБанка» получат свои вклады от АСВ в сумме до 1,4 миллионов рублей каждый.
Центробанк отозвал лицензии у 4 банков. Два пострадали за работу с нелегальными казино, один – за «обнал»
Фото: Банки СегодняБанки Сегодня