Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

ГП направила в суд дело о выводе из России в Молдавию свыше 126 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. направила в суд уголовное дело о выводе из России в молдавский банк Moldindconbank S. A. более 126 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Коркина, , Льва Пахомова, и Винеры Шариповой. Они обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе преступного сообщества. Уголовное дело направлено в Тверской суд Москвы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Молдиндконбанка совместно с предпринимателями и Александром Коркиным с целью вывода денег в иностранной валюте из России создали преступное сообщество. В его состав вошли директор казначейства Молдиндконбанка, владелец , совладельцы , , филиала - и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
С июня 2013 года по май 2014 года, считает следствия, они вывели со российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк" с предоставлением заведомо подложных документов более 126 млрд рублей.
Ранее Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин были осуждены на различные сроки наказания.
Плахотнюк, Вячеслав Платон и бизнесмен Ренато Усатый объявлены в международный розыск.