Самарскую дорожную компанию подозревают в подделке документов для арбитража
"По предварительным данным, летом 2020 года представители ООО "ССК Ладья" подали в Арбитражный суд Самарской области заявление об обжаловании решения ИФНС России по Советскому району Самары о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части дополнительного начисления и несвоевременной уплаты НДС", - рассказали в правоохранительных органах.
Как считают силовики, 2 февраля 2021 г. представитель "ССК Ладья" Константин Пятыгин в суде представил копии документов (не предъявленные на стадии выездной налоговой проверки), подтверждающие договорные отношения с ООО "Биом" и ООО "Стройэксперт". Арбитраж в итоге встал на сторону "Ладьи" и признал неправомерными доначисления на 5,7 млн рублей.
Однако почерковедческая экспертиза установила, что представленные "ССК Ладья" документы сфальсифицированы. В итоге сотрудники УФНС подали жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Апелляционный суд, где интересы "ССК Ладья" представлял Василий Шелепов, отменил решение первой инстанции, признав доначисления налоговой службы правомерными.
Сотрудники ФСБ изучив факт вероятной фальсификации доказательств после проверки направили материалы в Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы либо арест на срок до четырех месяцев.
Директором и единственным владельцем ООО "ССК Ладья", по данным ИАС Seldon.Basis, выступает Сергей Назаренко. Компания специализируется на дорожных работах. Она была учреждена в 2004 г. и зарегистрирована по адресу: Самара, Заводское шоссе, 21к. Уставный капитал ООО составляет 15 тыс. руб., выручка за 2021 г. - 338,4 млн руб., чистая прибыль - 7,5 млн рублей. За время существования компания получила госконтрактов на 2 млрд рублей. В частности, в Самаре компания занималась созданием системы городской навигации на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Назаренко также упоминали в связи деятельностью другой дорожной компании - "Технологии безопасности". Эта фирма выигрывала торги на содержание и ремонт автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в Самарской области. К качеству исполнения контракта возникали вопросы.
