Под Волгоградом глава правления потребительского общества идет под суд за сокрытие 5 млн рублей

Перед судом предстанет председатель правления потребительского общества из Николаевска Волгоградской области, которая стала фигуранткой уголовного дела в связи с сокрытием от налогового органа свыше 5 млн рублей.

Как сообщили в СУ СКР по региону, 59-летняя женщина, занимавшая пост председателя правления районного потребительского общества, обвиняется в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ – в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, причем преступление совершено в крупном размере. 

По данным расследования, в ходе финансово-хозяйственной деятельности Николаевского РайПО, организация столкнулась с неуплатой налоговых обязательств, что привело к образованию задолженности в размере более 5 млн 200 тыс. руб. по состоянию на 2021 год. 

Обвиняемая решила сокрыть денежные средства организации от налоговой, переведя финансовую деятельность РайПО на счет индивидуального предпринимателя, контролируемого ею же и являющегося арендатором торговых площадей у общества. 

Используя эту преступную схему, фигурантка смогла перевести денежные средства контрагентам на сумму более 7 млн 400 тыс. руб., обходя расчетный счет Николаевского РайПО и, следовательно, избегая уплаты налоговому органу. 

На данный момент расследование завершено, и уголовное дело было направлено в суд.