МВД и ЦБ создали критерии выявления незаконной банковской деятельности

В Российской Федерации впервые установили критерии определения незаконной экономической деятельности без участия специалистов ЦБ. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.

В материале издания говорится, что МВД и Банк РФ создали специальную методику экспертного исследования деятельности для увеличения эффективности борьбы с финансовыми пирамидами. В настоящее время идут работы по разработке единой методики выявления и расследования преступлений. Ее будут использовать не только к «интернет-проектам», а также платформам криптовалюты, но и к широкому кругу экономических субъектов.

Отмечено, что в Центробанке высоко оценили итоги проделанной работы.

Напомним, что за январь – сентябрь прошлого года в РФ выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид. Это стало историческим рекордом.