Один из крупнейших банков Америки признался в отмывании денег наркокартелей
Toronto-Dominion Bank (TD Bank) признал вину в сговоре для отмывания денежных средств наркокартелями и согласился заплатить штраф на сумму более чем три миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федеральной резервной системы (ФРС).
Сумма штрафа состоит из 1,3 миллиарда долларов, которые получит управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Казначейства США, 123,5 миллиона долларов — Совету ФРС и 1,8 миллиарда долларов — Минюсту.
Замминистра финансов Уолли Адейемо заявил, что торговля фентанилом и наркотиками, финансирование террористических организаций и торговля людьми создали хронические проблемы для финансового учреждения, образовав благодатную почву для множества видов незаконной деятельности.
Было установлено, что более 90 процентов транзакций с 2018 по 2024 год проводились без надлежащего контроля, что позволило отмывать деньги и перевести более 670 миллионов долларов через счета банка. Ведомство установило, что сотрудники TD Bank получали подарочные сертификаты общим номиналом 57 тысяч долларов для незаконной обработки 470 миллионов долларов, уточнили в Минюсте.
— TD Bank создал среду, которая позволила процветать финансовым преступлениям, — подчеркнул генеральный прокурор Меррик Гарланд на пресс-конференции.
В конце сентября двум россиянам в США предъявили обвинения по делу об отмывании денег. По данным источника, фигуранты дела Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов управляли несколькими сервисами, которые использовались для легализации незаконных средств, и действовали в интересах киберпреступников.
До этого Минюст США предъявил обвинения в «нарушении американских санкций» 76-летнему политологу и историку советского происхождения Дмитрию Саймсу и его 55-летней супруге Анастасии.
