В ДФО под видом жилищного кооператива была создана финансовая пирамида
В 2017 г. Банк России выявил 137 организаций, которые обладали характерными признаками финансовых пирамид. Ориентировочный ущерб от их деятельности составил порядка 1 млрд руб. За первый квартал 2018 г. выявлено 45 подобных организаций, в том числе две – на Дальнем Востоке. Об этом KONKURENT сообщил Артем Кузьмин, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России. «Одна из финансовых пирамид, собравшая более десятка миллионов рублей, зарегистрирована на территории Сахалинской области, предлагает инвестиции на рынке ценных бумаг, не являясь профессиональным участником данного рынка. По учредительным документам она занимается розничной продажей компьютерной техники. Вторая компания зарегистрирована за пределами Дальневосточного округа, но активно действует в субъектах ДФО под видом жилищного кооператива. По всем признакам мы полагаем, что имеем дело с финансовой пирамидой – потенциальным инвесторам предлагают вступить в софинансирование, чтобы улучшить свои жилищные условия. Также в этой организации действует реферальная система – вступил сам, приведи друга, получи статус и заработай деньги», - рассказал Артем Кузьмин. По его словам, все эти схемы давно придуманы, в их основе всегда лежат обман и злоупотребление доверием граждан. А учитывая ажиотаж, так называемый хайп, который был создан вокруг криптовалют, в настоящее время достаточно распространенной является схема, по которой деньги розничных инвесторов - как правило, это физические лица - привлекаются путем продажи токенов под несуществующие проекты. «Продажа осуществляется на так называемых инвестиционных краудфайндинговых платформах. Соответственно, после того как токены проданы, деньги собраны, мошенники исчезают. Статистика такова, что по итогам 2017 г. более 50% всех размещений криптовалют в мире были скамом (скам – инвестиционный инструмент, который по какой-либо причине прекратил выполнять обязательство перед инвесторами). Речь идет о миллиардах долларов», - добавил Кузьмин.
