Сотрудники МВД по Республике Крым пресекли деятельность нелегального пункта обмена валюты в Симферополе

Сотрудники полиции прекратили деятельность нелегального пункта обмена валюты и пресекли незаконную банковскую деятельностьв районе центрального автовокзала Симферополя. В ходе оперативных мероприятий специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументированы несколько эпизодов преступной деятельности, связанной с финансовыми операциями и организацией нелегальной купли-продажи иностранной валюты. Незаконный обменный пункт был организован в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя. Установлено, что группа лиц в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии, с целью получения прибыли занималась систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства. В рамках проверочной закупки были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты в размере 1800 и 38000 долларов США. В ходе дальнейших следственных действий изъяты наличные денежные средства в иностранной валюте и рублях Российской Федерации на сумму более 5 млн рублей. Следственным управлением МВД по Республике Крым материалы уголовного дела с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ направлены в Киевский районный суд г. Симферополя. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.