В Казани Вахитовский районный суд заочно арестовал по делу об особо крупном мошенничестве трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko – Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.
«Суд вынес постановление о заочном аресте Сабировых и Зыгмунтовича», – заявил собеседник агентства.
В свою очередь четвертого сооснователя пирамиды Кирилла Доронина задержали 30 июля. Он сейчас заключен в СИЗО. Всем фигурантам этого уголовного дела грозят сроки до десяти лет заключения.
Отмечается, что с 2018 года компания Finiko привлекала инвестиции под предлогом высокоэффективных вложений, включая финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Эта организация была зарегистрирована за границей.
Основатели финансовой пирамиды распространяли информацию о приеме денежных средств по различным программам, которые позволяют выплачивать доход в виде высоких процентов. При этом фактически инвестиционная деятельность, по версии следствия, совсем не велась.
В июле 2021 года Finiko прекратила выплаты, в результате чего в полицию поступила масса заявлений от вкладчиков. Всего заявлений было около 650 – от Кубани до Приморья и Казахстана. Суммы ущерба в заявлениях варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
Ранее заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев назвал признаки, которые помогут распознать финансовую пирамиду. Так, например, потенциальную жертву должны смутить высокие проценты прибыли.
