Центробанк выявил в Новосибирской области три финансовые пирамиды

В 2022 эксперты Банка России выявили в Новосибирской области 20 нелегальных участников финансового рынка. По количеству нелегалов регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе.

Эксперты ЦБ озвучили статистику 21 октября на пресс-конференции в ТАСС. В целом на территории Сибири за девять месяцев 2022 года были выявлены 124 финансовых нелегала. Абсолютное большинство (120) это компании, которые незаконно выдавали потребительские займы. Как правило, это были комиссионные магазины и компании, которые работали под вывеской ломбарда.

Из финансовых нелегалов, действовавших в Новосибирской области, большая часть также занималась кредитование населения. При этом у региона есть и отличие от других субъектов СФО: здесь выявили три финансовые пирамиды. В других регионах таких организаций не находили.

«Организаторы финансовых пирамид использовали различные схемы, – рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский. – В одном случае мошенник в одиночку организовал пирамиду в своем населенном пункте. Он собирал с односельчан деньги для инвестированияв деятельность микрофинансовых организаций. Другой эксперт – интернет-проект и псевдоинвестиционная компания – предлагали вложить деньги в сверхдоходные активы на финансовом рынке Forex и рынке криптовалюты, получая пассивный доход, а также принять участие в программах по приобретению автомобиля или жилья».

Эксперты пояснили, что при разных схемах указанные организации были похожи. Они привлекали деньги людей под предлогом инвестирования в различные проекты, обещали высокий доход без всякого риска, работали на принципах сетевого маркетинга. У всех компаний отсутствовало разрешение регуляторы на финансовом рынке.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за незаконное использование слова "ломбард".