ЦБ зафиксировал всплеск активности «псевдобанков»
В ЦБ зафиксировали всплеск активности «псевдобанков», которые совершают только валютно-обменные операции, не отражающиеся в балансе. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.
«Сейчас активно можно сказать, что достаточно удивительно, стали банками, опять же псевдобанками, совершаться операции валютно-обменные, которые проходят мимо бухгалтерии, которые не занимаются никакими операциями кроме этих, и собственно под вывеской банка занимается обменом денег. и соответственно в первую очередь это может быть связано с обналичиванием и так далее», — сказал Скобелкин.
Он пояснил, что таких организаций не много, но их активность в момент повысилась.
«Именно сейчас почему-то некий есть всплеск. Я не скажу, что их много, но в последнее время встречаются именно мелкие банки, которые специализируются на таких вот операциях, которые не проводятся ни по балансу, нигде не учитываются, не отражаются. Мы сейчас с правоохранительными органами работаем над этим», — подвёл итог Скобелкин.