ЦБ нашёл признаки вывода средств из БТФ-Банка

Руководство Банка торгового финансирования возможно выводило активы кредитной организации. Об этом сообщил Банк России. Как установила временная администрация по управлению БТФ-Банком в ходе проверки финансового состояния кредитной организации, в действиях должностных лиц банка были выявлены признаки проведения операций, направленных на вывод активов. Они осуществлялись путём покупки недвижимости по завышенной стоимости. Регулятор направил соответствующую информацию о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых действий в следственный департамент МВД, Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру. Лицензия БТФ-Банка была отозвана 28 сентября 2018 года в связи с тем, что бизнес-модель БТФ была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов акционеров и связанных с ними лиц. Ссудная задолженность компаний, связанных с конечными бенефициарами банка, достигала 45% от кредитного портфеля. Также Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании БТФ банкротом. Рассмотрение дела назначено на 13 декабря.