Ещё

Возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества в «АктивКапитал Банке» 

Возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества в «АктивКапитал Банке»
Фото: Волга Ньюс
В основу уголовного дела, возбужденного 15 марта, легло заявление АСВ, поданное в январе по фактам хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. Подробности в опубликованных материалах отсутствуют.
Напомним, лишил «Ак Банк» лицензии на осуществление банковской деятельности 29 марта 2018 года. В мае кредитная организация была признана банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей.
По состоянию на 28 февраля 2019 г., по данным АСВ, обязательства перед кредиторами составляют 24,8 млрд рублей.
По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
Помимо этого АСВ отмечает, что по итогам проверки обстоятельств банкротства банка «установлены основания для привлечения контролирующих должника лиц к гражданско-правовой ответственности».
В настоящее время конкурсный управляющий «АК Банка» ведет активную работу по признанию сделок, совершенных кредитной организацией незадолго до банкротства, недействительными.
Суммы некоторых оспариваемых сделок исчисляются в миллиардах. Так, например, АСВ оспаривает совершенные 14 и 19 марта операции по переводу 80,7 млрд руб. со счета ООО «Спец-Альянс» на счет ООО «ТрансСервис». Также АСВ пытается признать недействительными сделки по уступке прав требования по договорам о депозитных вкладах ООО «Больверк» в пользу ООО «Спец-Альянс» на 2,79 млрд руб., а также операцию по переводу 2,78 млрд руб. со счета «Больверка» на счет «Спец-Альянса» (от 14 марта 2018 г.).
Мошенники незаметно вовлекают в крайне опасную схему
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео