Арестованному Калви официально предъявлен многомиллиардный иск
Арбитражный суд Амурской области принял иск ПАО «Восточный экспресс банк» к «Эвизон Холдингз Лимитед» и Майклу Калви о возмещении причиненных корпорации убытков в размере 8,8 млрд руб. Банк понес убытки по результатам его проверки регулятором в 2016 г., когда банком владели фонды Baring Vostok, но еще не нынешний основной бенефициар Артем Аветисян. Согласно акту проверки, ЦБ счел отчетность кредитной организации на 1 июня 2016 г. недостоверной. Регулятор выявил в отношении почти 78 тыс. кредитов искажение сроков просроченной задолженности. Это привело к предписанию о создании банком дополнительных резервов на 6,8 млрд руб. Кроме того, «Восточный» неправомерно досрочно признавал в составе прибыли комиссионные доходы за заключение договоров страхования с заемщиками в случаях, когда комиссия уплачена заемщиками из суммы предоставленного кредита. По этому нарушению регулятор уменьшил капитал банка на 2 млрд руб. Банк «Восточный» также ссылается на объяснения в отношении выявленных фактов, направленные банком в ЦБ. Тогда «Восточный» в ответе регулятору утверждал, что основной объем искажений произошел в результате сбоя в работе автоматизированной банковской системы от группы компаний «Центр финансовых технологий». Сейчас банк обращает внимание суда на то обстоятельство, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund III является акционером компании «ЦФТ Ритейл», и считает, что технический сбой был создан в интересах Baring Vostok, чтобы подкорректировать отчетность банка. В итоге регулятор согласовал план повышения устойчивости и оздоровления объединенного банка (к «Восточному» был присоединен Юниаструм Банк Аветисяна). Объединенный банк досоздал все необходимые резервы за 2017 г. за счет полученной прибыли. Основатель владеющего Evison holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у «Восточного» 2,5 млрд руб., возбужденного в феврале 2019 г. По версии следствия, Калви похитил деньги из банка «Восточный» путем неверной оценки активов, приобретенных банком в счет погашения задолженности другой компании.
